Âm mưu lừa ngân hàng vay 1 tỷ USD

Một nhóm người tiếp cận ngân hàng, khoe có nguồn vốn khổng lồ 10.000 tỷ đồng và 1 tỷ USD cho vay lãi suất ưu đãi. Cảnh sát phát giác sự việc, xác định nguồn khoản tiền trên là "ảo".

Ngày 16/9, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, Đội An ninh Ngân hàng tiền tệ và Thị trường Chứng khoán phát hiện cuối tháng 8 có hai người đàn ông đến một ngân hàng ở Hà Nội mời chào tiếp nhận nguồn vốn tín dụng lên đến 10.000 tỷ đồng.

Họ quảng cáo do quan hệ với nhiều cá nhân, tập đoàn tài chính lớn trong và ngoài ngoài nước nên muốn cho các tổ chức, doanh nghiệp vay với lãi suất thấp.

Hai người này được xác định là Thân Huy Hoàng (62 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Quang Ngân (67 tuổi, Hà Nội). Hoàng từng bị phạt tù 12 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, được đặc xá năm 2002.

Ngày 15/9, họ cùng một số người đã bị cảnh sát yêu cầu về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Ông Hoàng cho biết đầu năm 2009 quen một giám đốc ở TP HCM. Anh này nói có nguồn vốn 10.000 tỷ đồng và một tỷ USD.

Đầu tháng 8, vị giám đốc nhờ ông Hoàng ra Hà Nội liên hệ xem có ngân hàng nào cần huy động vốn thì báo lại. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, mỗi năm Hoàng sẽ được nhận 1,7% trên tổng số tiền vay.

Theo lời Hoàng, khi ra Hà Nội ông ta rủ thêm Ngân và 2 người khác cùng tham gia phi vụ làm ăn này. Khi giao tiếp với đối tác, ông Hoàng và Ngân khoe với khoản vốn vay 10.000 tỷ đồng trong 10 năm, các ngân hàng chỉ phải trả lãi 7,4% mỗi năm. Tuy nhiên, tiền lãi 2,4% của cả 10 năm, ngân hàng sẽ phải thanh toán trước. Phần lãi còn lại sẽ trả theo định kỳ. Khi hợp đồng hoàn tất, nguồn vốn sẽ được giải ngân trong vòng 3 ngày.

Với khoản vốn 1 tỷ USD, các ngân hàng khi vay cũng sẽ phải áp dụng các điều khoản như trên nhưng lãi suất chỉ áp dụng 1,2% mỗi năm.

Cơ quan điều tra cho biết, khi tiếp cận một số ngân hàng, thấy "đối tác" băn khoăn về nguồn tiền khổng lồ trên, Hoàng và Ngân đưa ra nhiều tài liệu in bằng tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt cùng một số hình ảnh chứng minh khả năng tài chính là có thật.

Tuy nhiên qua điều tra, thượng tá Tào Ngọc Hải (Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế) cho VnExpress.net biết, nguồn vốn từ lời rao của vị giám đốc ở TP HCM chỉ là ảo.

"Hành vi của Hoàng cùng đồng bọn được ngăn chặn kịp thời. Rất may chưa có ngân hàng nào bị ảnh hưởng...", thượng tá Hải đánh giá. Ông khuyến cáo, các ngân hàng cẩn trọng khi tiếp nhận các nguồn vốn, thấy có dấu hiệu nghi vấn nên báo với cảnh sát.

Xét vụ việc chưa gây hậu quả, ông Hoàng và Ngân cùng những người liên quan không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ xử lý hành chính.

Theo Vnexpress

CÔNG TY BẢO VỆ AN NINH 24H

129 D đường số 3, Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

ĐT: 08.22115599 - Fax: 08.3895 0505 - Mobile: 0907 456 457 (Mr Trọng) - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CHI NHÁNH HÀ NỘI - Địa chỉ: Số Nhà 29 ngõ 245, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Điện thoại: 0989 882 899 : 046 680 128

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

<< Trang truớcTrang kế >>

Liên hệ Công ty bảo vệ

Dịch vụ Bảo vệ An Ninh

Tin tức bảo vệ

Tuyển dụng bảo vệ

Tin tức bảo vệ - pháp luật